?公安部公布五起經(jīng)濟犯罪集群打擊典型案例
2025年05月15日13:21 | 來源：人民網(wǎng)
人民網(wǎng)北京5月15日電 （記者梁秋坪、郝萍）記者從公安部獲悉，近年來，全國公安經(jīng)偵部門堅決貫徹落實公安部黨委部署要求，持續(xù)深化“專業(yè)+機制+大數(shù)據(jù)”新型警務(wù)運行模式，針對經(jīng)濟犯罪新變化、新手法、新特點，創(chuàng)新集群打擊工作模式，通過集智研判、集約打擊、集中收網(wǎng)等方式，成功破獲一批大要案件，實現(xiàn)“打源頭、端窩點、摧網(wǎng)絡(luò)”目標，有力震懾了經(jīng)濟犯罪活動。為切實提升企業(yè)群眾辨別防范經(jīng)濟犯罪的意識和能力，在第16個“5·15”全國公安機關(guān)打擊和防范經(jīng)濟犯罪宣傳日到來之際，公安部公布5起2024年度經(jīng)濟犯罪集群打擊典型案例。
北京戴某春等人涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票案
基本案情。2023年12月，北京市公安局西城分局依法立案偵辦戴某春涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票案。經(jīng)查，2010年至2023年期間，以犯罪嫌疑人戴某春為首的犯罪團伙通過實際控制的30余家企業(yè)，以非法牟利為目的，與多家公司內(nèi)部人員相勾結(jié)，利用商超管理漏洞，偽造資金流水和銷售清單，虛假申領(lǐng)進項票后再對外虛開增值稅專用發(fā)票，稅價合計近10億元，下游受票企業(yè)197家，涉及全國24個省份，造成損失近億元。
在本案基礎(chǔ)上，公安部經(jīng)偵局指導辦案單位深挖研判，并于2024年3月組織發(fā)起集群打擊，共立案24起，抓獲犯罪嫌疑人43名，涉案價稅合計6億余元。
防范建議。本案中，戴某春犯罪團伙利用企業(yè)經(jīng)營漏洞，從大型商超長期大量虛假購買進項發(fā)票，再變票銷售給下游受票公司盈利，給國家稅收帶來巨大損失。針對企業(yè)內(nèi)部容易被不法分子乘虛而入的漏洞，公安經(jīng)偵部門建議：一是扎緊籬笆，把好“自家關(guān)”。企業(yè)應全面履行內(nèi)部監(jiān)督管理職責，確保每張發(fā)票嚴格審核，從源頭上杜絕違規(guī)違法，筑牢內(nèi)部安全防線。二是普法學法，當好“宣傳員”。全面加強行業(yè)內(nèi)部法制宣傳教育，定期組織培訓，學習相關(guān)法律法規(guī)，有效提高從業(yè)人員法律意識。三是誠信經(jīng)營，護好“稅收錢”。推動企業(yè)全面踐行新發(fā)展理念，積極履行納稅義務(wù)，與違法犯罪行為堅決劃清界限，捍衛(wèi)國家稅收安全。
安徽馬某林等人涉嫌對非國家工作人員行賄案
基本案情。2024年4月，安徽省黃山市公安局屯溪分局依法立案偵辦馬某林等人涉嫌對非國家工作人員行賄案。經(jīng)查，自2017年4月至2023年9月期間，犯罪嫌疑人馬某林通過實際控制的黃山市某磨具磨料有限公司、安徽東林某有限公司等多家企業(yè)對外銷售油石、金剛繩。為增加銷量，馬某林開始圍獵采購企業(yè)高管、采購部門負責人、生產(chǎn)部門負責人等，以郵寄特產(chǎn)、發(fā)過節(jié)紅包、轉(zhuǎn)賬“茶水費”、給回扣、私下見面行賄等手段，一步步拉攏、腐蝕。相關(guān)企業(yè)人員在解決產(chǎn)品質(zhì)量問題、企業(yè)供貨商招標、貨款支付、提升訂單量等方面為馬某林提供幫助，或采用泄露公司內(nèi)部資料、惡意打壓其他供貨商家等手段，以高于市場價格大量采購馬某林企業(yè)生產(chǎn)的以次充好、質(zhì)量低等的產(chǎn)品，給自身所在企業(yè)造成損失。
在本案基礎(chǔ)上，公安部經(jīng)偵局指導辦案單位深挖研判，發(fā)現(xiàn)該案涉及受賄嫌疑人50余名，涉及全國11個省（自治區(qū)、直轄市）34家企業(yè)，涉案資金3250萬元。2024年6月，公安部經(jīng)偵局組織發(fā)起集群打擊，共抓獲犯罪嫌疑人52名，目前相關(guān)案件還在進一步偵辦中。
防范建議。涉企業(yè)內(nèi)部腐敗犯罪嚴重損害企業(yè)利益、影響社會風氣，甚至造成公司巨額虧損破產(chǎn)等嚴重后果。為有效防范商業(yè)賄賂犯罪行為，公安經(jīng)偵部門建議：一是建章立制筑廉堤。建立健全企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督管理、反商業(yè)賄賂制度，對于采購、庫管、銷售、財務(wù)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)及崗位，加強巡查、輪崗與監(jiān)管，及時發(fā)現(xiàn)并糾正商業(yè)賄賂行為，確保企業(yè)經(jīng)濟活動合規(guī)合法。二是嚴懲不貸肅歪風。嚴厲打擊商業(yè)賄賂違法犯罪行為，依法嚴肅處理，形成“伸手必被捉”的有效法律震懾。三是普法宣教敲警鐘。大力加強法治宣傳教育，經(jīng)常組織開展法律知識培訓，運用典型案例釋法說理，使企業(yè)員工樹立良好的守法意識，從源頭上杜絕商業(yè)賄賂犯罪行為。
江蘇曲某志等人涉嫌保險詐騙案
基本案情。2024年1月，江蘇省南通市公安局依法立案偵查曲某志等人涉嫌保險詐騙案。經(jīng)查，2019年至2022年期間，以曲某志為首的犯罪團伙成立某人力資源公司，為工人重復投保雇主責任險、安全生產(chǎn)責任保險及團體意外險等險種。工人出險后，該團伙迅速構(gòu)建傷后“服務(wù)”網(wǎng)絡(luò)，系統(tǒng)性收集、梳理理賠資料，協(xié)助傷者進行傷殘等級鑒定，并向傷者銀行卡預付或墊付工傷理賠款。隨后，該團伙通過與鑒定機構(gòu)個別從業(yè)人員勾結(jié)，操作傷殘鑒定等級，同時偽造向傷者賠付流水、偽造賠償協(xié)議等手段擴大損失，甚至為傷者提供法律援助，迫使保險公司全額賠付理賠款，但只留給傷者其中一份理賠款或者少部分理賠款，從而實現(xiàn)騙取保險理賠金的目的。
在本案基礎(chǔ)上，公安部經(jīng)偵局指導辦案單位深挖研判，發(fā)現(xiàn)全國類似犯罪團伙8個，涉及全國9省10市，涉案賠付總金額7600余萬元，非法所得2100萬余元。2024年8月，公安部經(jīng)偵局組織發(fā)起集群打擊，抓獲犯罪嫌疑人13名，目前案件還在進一步偵辦中。
防范建議。保險詐騙犯罪案件持續(xù)高發(fā)，團伙化、職業(yè)型、產(chǎn)業(yè)鏈趨勢明顯，不僅侵害了保險公司和投保人的合法權(quán)益，同時嚴重擾亂了金融市場秩序，侵蝕保險業(yè)發(fā)展成果和社會保障基礎(chǔ)。保險詐騙犯罪的預防是一項系統(tǒng)工程，公安經(jīng)偵部門建議：一是織好企業(yè)保障的“防護網(wǎng)”。保險行業(yè)要關(guān)注高風險中小企業(yè)對于人傷類商業(yè)保險的投保需求，量身定制合理的投保方案。相關(guān)的行業(yè)管理部門也要加大對上述企業(yè)的保險保障力度，簡化投保、理賠手續(xù)，擠壓非法保險從業(yè)人員的生存空間。二是念好行業(yè)監(jiān)管的“緊箍咒”。職能部門要加大對保險市場的規(guī)范整治力度，進一步完善行業(yè)監(jiān)管。保險行業(yè)也要健全內(nèi)控機制，加強從業(yè)人員管理。三是搭好協(xié)作聯(lián)動的“合作橋”。公安機關(guān)、金融監(jiān)管部門、保險行業(yè)協(xié)會及保險機構(gòu)要建立健全反保險欺詐協(xié)作機制，定期召開聯(lián)席會議，完善行政處罰和刑事打擊有機銜接，讓保險詐騙違法犯罪無處遁形。
廣東“一·○九”非法經(jīng)營案
基本案情。2024年2月，廣東省廣州市公安局依法立案偵辦“1·09”非法經(jīng)營案。經(jīng)查，自2023年6月以來，某犯罪團伙搭建多個非法聚合支付平臺系統(tǒng)，勾結(jié)部分不法銷卡商、虛擬幣商和電商店鋪，虛構(gòu)交易場景，以銷售電商預付卡的方式，為某境外網(wǎng)絡(luò)賭博平臺提供全鏈條資金非法結(jié)算服務(wù)，從中牟取非法獲利，涉案金額逾百億元。
在該案基礎(chǔ)上，公安部經(jīng)偵局指導辦案單位深挖研判，并于2024年9月組織開展集群打擊，成功摧毀該特大非法支付結(jié)算通道犯罪網(wǎng)絡(luò)，打掉非法聚合支付平臺團伙7個、虛擬幣商團伙3個、銷卡商團伙3個、電商團伙1個，共抓獲犯罪嫌疑人194名，查扣凍相關(guān)涉案資產(chǎn)合計數(shù)千萬元。
防范建議。作為以互聯(lián)網(wǎng)為載體的支付通道，聚合支付平臺發(fā)展規(guī)模呈現(xiàn)爆發(fā)式增長態(tài)勢。但非法的聚合支付平臺也很容易被境外賭博、電詐等違法犯罪“盯上”，成為其洗錢的重要犯罪工具。公安經(jīng)偵部門建議：一是筑牢監(jiān)管壁壘，杜絕非法支付。深入推動《非銀行支付機構(gòu)監(jiān)督管理條例》落實，加強對聚合支付的監(jiān)管，強化持證支付機構(gòu)的監(jiān)督責任。在向聚合支付機構(gòu)授權(quán)前，應當嚴格審核審查，防止服務(wù)商出現(xiàn)非法使用支付渠道、違法接入賬戶、虛假交易等行為。二是斬斷犯罪鏈路，嚴懲聚合黑手。公安機關(guān)各警種部門加強信息協(xié)作與合成作戰(zhàn)，全力打擊犯罪網(wǎng)絡(luò)、犯罪平臺，鏟除犯罪源頭，做到上下游犯罪“一窩端”，形成強大的威懾力。三是完善治理體系，守護支付安全。公安機關(guān)要積極攻克辦理非法聚合支付犯罪案件中的難點。相關(guān)行政監(jiān)管部門應針對卡密發(fā)行機構(gòu)、電商商城店鋪、卡券交易平臺、技術(shù)平臺等開展網(wǎng)絡(luò)巡查和線下排查，全面了解掌握行業(yè)生態(tài)規(guī)則和業(yè)務(wù)模式，填補制度漏洞，完善監(jiān)管覆蓋面。
云南程某學等人涉嫌偽造貨幣、出售假幣案
基本案情。2023年7月，云南省大理白族自治州公安局依法立案偵辦程某學等人涉嫌偽造貨幣、出售假幣案。經(jīng)查，犯罪嫌疑人程某學伙同周某、陳某文等人租賃房屋搭建制假窩點，使用自制工具偽造小面值人民幣，并出售到云南、貴州、四川等多地的農(nóng)村集貿(mào)市場或偏遠地區(qū)，再以購物等方式調(diào)換真幣，得手后迅速逃離現(xiàn)場。2024年2月，公安部經(jīng)偵局在本案基礎(chǔ)上組織開展集群打擊，成功摧毀了這個制販假幣的犯罪網(wǎng)絡(luò)，共搗毀假幣生產(chǎn)加工窩點5個、存儲窩點2個，現(xiàn)場抓獲犯罪嫌疑人5名，現(xiàn)場繳獲假人民幣306萬元，查獲用于生產(chǎn)假幣的設(shè)備17臺、用于制作假幣的水印模具25套，以及燙金機、墨水、墨盒、紙張等大量制假工具材料。目前，案件還在進一步偵辦中。
防范建議。假幣的存在嚴重擾亂了貨幣市場秩序和日常經(jīng)濟生活，損害了貨幣的公信力，給廣大群眾和社會帶來經(jīng)濟損失。公安經(jīng)偵部門建議：一是練就辨假功，貨幣穩(wěn)流通。公安機關(guān)要聯(lián)合有關(guān)部門，開展人民幣真?zhèn)伪鎰e知識宣傳，使社會公眾深入了解識別假幣的常見騙術(shù)、如何處理誤收假幣以及舉報假幣犯罪的獎勵方法，切實保障群眾利益，維護金融秩序。二是見假快報警，社會保安寧。如果發(fā)現(xiàn)有人涉嫌制造、買賣、運輸假幣，請立即向公安機關(guān)報警。如果在生活中看到他人持有大量假幣應勸其上繳，或向公安機關(guān)報告。三是誤收不花用，誠信在心中。如果誤收了假幣，請不要違法使用流通，應當將假幣上繳給公安機關(guān)、人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)或辦理存取款業(yè)務(wù)的銀行金融機構(gòu)。
